Responsable Pôle Sécurité Financière (F/H)

Location 94-VAL-DE-MARNE, France
Experience level Experienced Hire
Job details sector Banking
Apply before Date not available

Au sein de la Direction des Risques, rattaché au Responsable du Contrôle Permanent & Conformité, le Responsable du Pôle Sécurité Financière a pour objectifs de :

  • Garantir le traitement par l’équipe, en qualité et dans les délais, des alertes LCBFT/Sanction sur noms et transactions
  • Réaliser les contrôles managériaux sur les alertes et animer les contrôles réalisés par l’équipe
  • Valider les propositions de Déclarations de Soupçon
  • Mettre en place et réaliser les contrôles N1/N2 sur les problématiques relevant de la LCBFT, des Sanctions et de la fraude fiscale.
  • Animer/Sensibiliser des lignes métiers sur la mise en œuvre de processus LCBFT au niveau opérationnel (ex : KYC, contrôle, PPE,…)
  • Être garant de la qualité et couverture du corpus documentaire LCBFT du pôle, et de la déclinaison opérationnelle au sein des lignes métiers
  • Identifier et piloter les projets informatiques en lien avec la LCBFT
  • Produire les livrables réglementaires en lien avec l’activité : cartographie des risques LCBFT, classification, reporting annuel QLB…
  • Animer les comités de gouvernance sur la LCBFT, et représenter la banque au sein de la commission LCBFT de l’OCBF
  • Animer le dispositif anti-corruption (Sapin 2) mis en œuvre au niveau de la banque

De formation en Banque / Finance, ou en Audit et contrôle de niveau Bac +4/5 (Université, Ecole d'ingénieurs, École de commerce, Master 2 Contrôle Conformité et Audit...), vous maitrisez la réglementation bancaire et possédez plus de cinq années d'expérience professionnelle sur les problématiques LCB-FT dans un contexte d’activité de banque de détail. Vous disposez d’une expérience significative de conduite d’équipe (dont des profils experts), et avez des expériences solides de conduite de projets et une bonne connaissance des Systèmes d’Information

La connaissance de la réglementation Sapin II, sur son volet anti-corruption, serait un atout.

Vos capacités d’analyse, votre rigueur et votre esprit de synthèse, ainsi que vos qualités d’adaptation et d’organisation vous permettront de réussir vos missions.



Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission inspirante et travailler en équipe pour permettre de protéger les personnes et leurs proches?

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