Chargé de Conformité LCBFT (F/H)

Location 94-VAL-DE-MARNE, France
Experience level Experienced Hire
Job details sector Banking
Apply before Date not available

Au sein de la Direction des Risques, rattaché au Responsable du Pôle Sécurité Financière, le Contrôleur Permanent LCBFT aura pour objectif de :

  • Analyser quotidiennement des alertes générées par les outils de filtrage/scenario au regard du profil du client et des écritures sur ses produits bancaires
  • Analyser quotidiennement des alertes générées par les outils de rapprochement des noms avec des listes de personnes dites « sensibles »
  • Formaliser des contrôles LCBFT (dont virements, chèques, CT/PEA) conformément au plan de contrôle permanent,
  • Identifier les dysfonctionnements et proposer des solutions pour y remédier,
  • Participer aux actions de sensibilisation des métiers aux attendus LCBFT (connaissance client, collecte de justificatifs, procédures à mettre en oeuvre…),

 Pour cela, ses missions seront les suivantes :

  • Réaliser le traitement des alertes dans les outils CPC
  • Réaliser les contrôles en respectant la méthodologie de contrôle à savoir : Proposer des contrôles / Construire les matrices de contrôles et les faire partager aux services opérationnels / Etablir un "scoring" des anomalies / Construire une fiche simplifiée sur COMET / Rédiger une synthèse et suivre les actions correctrices demandées,
  • Participer activement à la constitution du reporting du Contrôle Permanent,
  • Rédiger une synthèse régulière sur les contrôles réalisés.

De formation Bac +2 /+4, vous maîtrisez la Réglementation relative à la LCBFT et fraude fiscale. Pragmatique, organisé(e), doté(e) d’un bon esprit d’équipe, vous êtes impliqué(e) et constructif(ive).

 

Vos capacités d'écoute, votre appétence rédactionnelle et votre capacité de synthèse vous permettront de réussir vos missions.



Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission inspirante et travailler en équipe pour permettre de protéger les personnes et leurs proches?

Chez AXA nous avons l’ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des personnes talentueuses ayant une expérience diversifiée, qui pensent différemment, et qui veulent faire partie de cette transformation passionnante en challengeant le statu quo et faire d’AXA – marque globale leader et une des sociétés les plus innovantes dans notre secteur – une entreprise encore plus performante et responsable.

Dans un monde en perpétuelle évolution et avec une présence dans 64 pays, nos 165 000 salariés et distributeurs privilégiés anticipent le changement pour offrir des services et solutions adaptés aux besoins actuels et futurs de nos 107 millions de clients.

 


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